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Investor
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一、股东大(da)会

股东(dong)大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

1、决定(ding)公司的经营方针(zhen)和投资计划;

2、选(xuan)举和更(geng)换非由职(zhi)工(gong)代表担(dan)任的董事(shi)、监(jian)(jian)事(shi),决(jue)定(ding)有关董事(shi)、监(jian)(jian)事(shi)的报酬事(shi)项;

3、审(shen)议批准董事会的报告;

4、审议(yi)批准监事会报告;

5、审议(yi)批准公司的(de)年度(du)财务预算方案(an)、决算方案(an);

6、审议批准公司的利润分配方案(an)和弥补亏损方案(an);

7、对(dui)公司(si)增加或(huo)者减少注册资本作(zuo)出决议(yi);

8、对发行(xing)公司(si)债券作出决(jue)议;

9、对(dui)公司合(he)并(bing)、分立(li)、解散、清算或者变更公司形式作出(chu)决议;

10、修改本章程(cheng);

11、对公司聘用、解聘会(hui)计师事务(wu)所(suo)作出决议;

12、审议批准公(gong)司章程(cheng)中规定的担保事项

13、审议公司在一年内购买(mai)、出售重大资(zi)产(chan)超过公司最近一期(qi)经(jing)审计总(zong)资(zi)产(chan)30%的事项(xiang)

14、审议(yi)批准公(gong)司(si)拟与关联人(ren)发(fa)生的交易(公(gong)司(si)获赠现金资产和提供(gong)担(dan)保除外)金额在1000万元以上,且占公司最近(jin)一期经审计净资(zi)产绝对值5%以上的关联交易;

15、审议批准变更募集资(zi)金用途(tu)事项(xiang);

16、审议(yi)股(gu)权激(ji)励计划;

17、审议法(fa)(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)(fa)规、部门规章(zhang)或本章(zhang)程规定(ding)应当由(you)股东大(da)会决定(ding)的其他事项。

 

二、董事会

董事会行使下列职(zhi)权:

1、负责召集(ji)股(gu)东大(da)(da)会(hui)(hui),并向(xiang)股(gu)东大(da)(da)会(hui)(hui)报(bao)告工作;

2、执(zhi)行股(gu)东大会的决议;

3、决定公(gong)司经营(ying)计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预算方案(an)、决算方案(an);

5、制订(ding)公司的利润分配方(fang)案和弥补(bu)亏损(sun)方(fang)案;

6、制订公(gong)司增(zeng)加(jia)或者减少注(zhu)册(ce)资本、发(fa)行(xing)债券或其他(ta)证券及上市方案;

7、拟订(ding)公司(si)重大(da)收(shou)购(gou)、收(shou)购(gou)本(ben)公司(si)股(gu)票或者合并、分立、解散及变更公(gong)司形式的(de)方案(an);

8、在股东大会授权范围(wei)内(nei),决定公司对外投资、收购出(chu)售资产、资产(chan)抵押(ya)、对外担保事项、委托理财、关联交(jiao)易等事项

9、决(jue)定公司(si)内部管理机(ji)构(gou)的设置;

10、聘(pin)任(ren)或者解(jie)聘(pin)公(gong)司总(zong)经理;根据(ju)总(zong)经理的提名(ming),聘(pin)任(ren)或者解(jie)聘(pin)公(gong)副总(zong)经理、财务负责人、董事会秘书等高级管(guan)理人员,并决(jue)定其报酬事项和奖惩事项;

11、制订(ding)公(gong)司的基(ji)本(ben)管理(li)制度(du);

12、制(zhi)订本章程的修改方案(an);

13、向(xiang)股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

14、听取公司(si)总经理(li)的(de)工作(zuo)汇报(bao)并检查总经理(li)的(de)工作(zuo);

15、审议除(chu)需由股东(dong)大会批准以外的(de)担保事项(xiang);

16、法律(lv)、行政法规、部门规章(zhang)或本章(zhang)程(cheng)授予的其他职权。

超过股东大会(hui)授权范围的事项,应当提交股东大会(hui)审(shen)议。

 

、董事会专门(men)委员(yuan)会

董事会审计委员(yuan)会

主要负责(ze)公(gong)司各类(lei)财务管理、内(nei)控制度监督、检(jian)查,审(shen)计委员(yuan)会的主要职责(ze)是:

1、提议聘(pin)请或更换公司外部审计机构;

2、指导(dao)和监督公司的内部审计制(zhi)度及其实施;

3、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通;

4、审(shen)核公司的财(cai)务信息及其披露;

5、审(shen)查(cha)公司(si)的内控制度(du);

6、董事(shi)会授权的其他工作。

 

董事会薪酬(chou)与考核委员会

主要负责制定公司薪酬制度(du)并(bing)组织考(kao)核工作薪酬与考核委员会的主要职责(ze)是:

1、根据公司年度预算(suan)及关(guan)键业绩指(zhi)标,核定公司年度工资总额;

2、拟定、审查董事、监事、高级管理人(ren)员的薪酬制度与考核标准(zhun);

3、组织实(shi)施对董事、监(jian)事、高级管(guan)理(li)人员的考核;

4、拟定公司(si)股权激(ji)励计(ji)划草案

5、负责对(dui)公司薪酬(chou)制度执(zhi)行(xing)(xing)情(qing)况进行(xing)(xing)监(jian)督(du);

6、董事会(hui)授(shou)权的其他(ta)工作(zuo)。

 

董事会提名委员(yuan)会

主要(yao)负责制定董(dong)事和高级管(guan)理人员(yuan)的选择标准及提名程序提名委(wei)员(yuan)会的主要职责是:

1、对(dui)董事会的规模和结构提出建(jian)议,明(ming)确(que)对(dui)董事的要求;

2、研究、拟定董事、高(gao)级(ji)管理人员(yuan)的选择(ze)标(biao)准和提名程(cheng)序(xu);

3、广(guang)泛搜寻合格(ge)的董事和高级管理(li)人(ren)员(yuan)的人(ren)选;

4、对(dui)股东、监(jian)事(shi)会提名(ming)的董事(shi)候选人(ren)进行形式审核,向董事(shi)会提出董事(shi)、总经理(li)、董事(shi)会秘书(shu)的候选人(ren)名(ming)单(dan);

5、对总(zong)经理提名的其他高(gao)级(ji)管(guan)理人员候选人提出(chu)意(yi)见;

6、董事会(hui)授权的其他(ta)工(gong)作。

 

董事会战略(lve)决策委员会

主要(yao)负责研(yan)究制定公司中长期发(fa)展战略草(cao)案(an),战略决策(ce)委员(yuan)会的主要职责是:

1、研究和(he)拟定(ding)公司中、长期发展战略(lve)和(he)发展规(gui)划;

2、研究公(gong)司内外部发展环境并提出建议;

3、审(shen)核须(xu)经股东大(da)(da)会、董事会批准的投资、融资、重(zhong)组和资产并购等重(zhong)大(da)(da)事项并提出(chu)建议(yi);

4、对其他影响公司发展的重大事项(xiang)进行研究并提(ti)出建议;

5、对以上(shang)事(shi)项的(de)实(shi)施进行检查;

6、董(dong)事会(hui)授权的其他工作。

 

四、监事会

监事会行使下列职(zhi)权:

1、应当对(dui)董(dong)事会编制的公司定期(qi)报告进行审核(he)(he)并提出(chu)书(shu)面(mian)审核(he)(he)意见;

2、检查公司的(de)财务;

3、对(dui)董事、高级管理人员(yuan)执(zhi)行(xing)公司职务(wu)的(de)行(xing)为进行(xing)监督(du),对(dui)违反法律、行(xing)政法规、本章程或者(zhe)股(gu)东(dong)大会决议的(de)董事、高级管理人员(yuan)提出罢免(mian)的(de)建议;

4、当董事、高级管理人员的(de)行为损害(hai)公司的(de)利益时,要求(qiu)董(dong)事(shi)、高级(ji)管(guan)理人员予以纠正(zheng)

5、提(ti)议召开临(lin)时股(gu)东(dong)大会,在董事会(hui)不(bu)履(lv)行《公司法(fa)》规定的召集和主(zhu)持股(gu)东大会(hui)职(zhi)责时召集和主(zhu)持股(gu)东大会(hui)

6、向股东大(da)会提出(chu)提案;

7、依照(zhao)《公司法》第一百(bai)五十(shi)二(er)条的规定,对(dui)董事(shi)、高级管理(li)人(ren)员提起诉讼;

8、发现(xian)公(gong)司经营情况异常,可以进行(xing)调查;必要(yao)时,可以聘(pin)请会计师事(shi)务所(suo)、律师事(shi)务所(suo)等专业机构协(xie)助其(qi)工作,费(fei)用(yong)由公(gong)司承担

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